ต้องมีการตรวจสอบเพื่อปฏิบัติตามกฎ AML และ KYC ต้องแสดงหลักฐานที่อยู่อาศัยและบัตรประจำตัวประชาชน สามารถขอเอกสารเพิ่มเติมได้ตลอดเวลา การตรวจสอบยังคงดำเนินการอยู่ เอกสารที่หมดอายุต้องได้รับการอัปเดต