التحقق مطلوب للامتثال لقواعد مكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل. يجب تقديم إثبات الإقامة والهوية. يمكن طلب مستندات إضافية في أي وقت. عملية التحقق جارية، ويجب تحديث المستندات منتهية الصلاحية.